印度第二大国有银行旁遮普国家银行（PNB）表示，旗下位于金融重镇孟买的一家分行经查遭诈欺17.7亿美元，成为印度史上最大规模的贷款诈骗案。
PNB表示，该分行的两位初级管理人员从2011年起非法发放保证函（letters of undertaking），要求其他金融机构的海外分支为几个特定账户持有者延展信用，大部分授信企业都是一位印度珠宝商的海外客户。尚不清楚是否有其他印度银行贷款给了这些具有欺诈性质的客户，并已报案。
一名印度财政部官员透露，专门打击金融犯罪的印度中央执法局将调查这起巨额贷款诈骗案是否存在洗钱可能。涉案的钻石珠宝商人Nirav Modi是当地知名亿万富翁，其名下位于孟买和新德里的珠宝店和其他商业实体已在周四被执法机构查抄，此人的孟买居所也被搜查。
PNB首席执行官Sunil Mehta表示，该行有能力信守一切承诺，如果需要会承担全部责任和损失，但涉案亿万富翁Modi还没有提供任何切实可行的还款与赔偿计划。
投资者异常恐慌，PNB股价周四深跌近13%，创2009年以来最大单日跌幅。最早爆出此新闻的周三跌近10%，令本周跌幅超过20%，跌至2017年1月初以来最低，市值抹去数百亿印度卢比。