扬州市公安局江都分局接到报警后，对这笔钱进行了追查，顺藤摸瓜发现了一家贷款公司，这家公司从不放贷，却有几十名员工，最终查明，这家公司的背后是一个网诈团伙。近日，江都警方赴成都、陕西等地，将相关成员抓获。该犯罪团伙自2020年8月以来，以“套现额度，提升贷款通过率”为诱饵，累计骗得全国各地200多名受害人超过100万元。6月1日，江都警方公布了这一案件的详情。
套现7400元却只拿到了一半，而系统显示余额为0
随后，张先生按照要求将相关账号、密码、登录验证密码发了过去。“你的账户存有问题，虽然额度有7400元，但我们套现出来的金额只有一半，3700元。”技术人员将套现的3700元转给张先生时，告知了原因。张先生查看了自己的借款平台系统，发现额度显示为“0”，他心里有了疑惑：7400元额度，咋就套现了3700元，另一半去了哪？
“我遇到诈骗了！”张先生察觉剩下的3700元可能是被网贷公司骗走后，立刻来到江都分局宜陵派出所报案求助。
空壳公司背后是个网诈团伙，一年多诈骗了超百万元
调查后，民警发现张先生被骗的3700元钱进入了四川人李某的银行账户里。李某是当地某贷款公司的工作人员，公司的老板是23岁的男子陈某。虽然是贷款公司，但他们从来没有放出过一笔贷款，还拥有几十名业务员、技术人员。民警判断，这家所谓的贷款公司，其实是一个空壳公司，它本质上是一个网诈团伙。
民警通过调查陈某公司账目，了解到该犯罪团伙自2020年8月以来，以“套现额度，提升贷款通过率”为诱饵，累计骗得全国各地200多名受害人超过100万元，大部分受害人被骗款都在四五千元。
民警进一步调查后得知，一名泰州籍女子秦某也参与其中，用网上接单帮助陈某套现。秦某接单后，会通过某种方式购买商品。“其实，她没有购物，网店也不会发货。”民警介绍，秦某提前与这些商家达成协议，给付商家一定的手续费，让他们将购物款项转回到自己账户上，这样，钱就被套现了。
民警围绕秦某展开调查，得知其在暂住陕西，近日，民警赶赴陕西，将其抓获。秦某供述，每套现1万元，她会得到500元的劳务费。